Московские рейдеры на воронежской земле

Глава вторая.

Летом текущего года региональное деловое издание уже рассказывало о произошедшей драме в семье Геворкянов и ЗАО «Агростроймонтаж» в связи с попыткой рейдерского захвата бизнеса Артуром Панюшкиным и бравой Ко. Все это время редакция еженедельника внимательно следила за развитием ситуации и обобщив информацию при консультации с экспертами предлагает читателю ознакомится с интересными особенностями современного захвата бизнеса.

Хронология событий указывает на преступление:

В 1994 году было учреждено ЗАО «Агростроймонтаж» с соответствующими долями акционеров: Геворкян В.К. - 90%, Геворкян Х.М. - 5%, Кадильникова Т.А. – 5%. Держателем реестра акционеров было уполномочено само ЗАО «Агростроймонтаж». Под руководством Геворкяна В.К. общество построило собственный торговый центр на окраине Москвы.

18 сентября 2008 года Геворкян В.К. уходит с работы и не возвращается, на месте его предполагаемого похищения были видны следы борьбы, испачканная кровью стена. Местонахождение его не известно по настоящее время.

В январе 2013 года, при подаче отчетности, акционерам стало известно о смене руководителя на Ерохина В. А. На основании полученной информации, акционеры внесли изменения в ЕГРЮЛ, восстановив неправомерно смещенного руководителя Макаряна А.К., бывшим трактористом-механизатором Панюшкиным, которого Геворкян в 2005 году уволил.

Не удовлетворившись, Панюшкин и Ерохин продолжили «нахально» представлять заявления в МИ ФНС № 46 по г. Москве по смене руководителя. Обращения потерпевших акционеров в госструктуры г. Москвы как обычно не дали результата.

В поисках работающей правоохранительной системы, акционеры приняли решение сменить адрес Общества на г. Воронеж. Перемена мест слагаемых суммы не меняет и Ерохин по поручению босса, направил заявления и протоколы от 25 и 26 марта 2013 года, по смене адреса, руководителя и устава уже в МИ ФНС № 12 по Воронежской области. В результате чего акционеры обратились в следственный отдел СК РФ по Центральному району г. Воронежа и в Арбитражный суд Воронежской области. В Арбитражном суде по делу А14-3642/2013, стало официально известно, что Панюшкин получил акции Геворкяна по «невидимому» договору дарения от 27.02.2008. На процесс договор представлен не был. Суд удовлетворил требования Прошяна А.М. - доверительного управляющего имуществом Геворкяна В.К., признав протоколы от 25 и 26.03.13 недействительными, дополнительно отметив, что Панюшкин не акционер, а также установив, что он им никогда не являлся.

«Примечательный факт: после 27.02.2008 Геворкян многократно участвовал в общих собраниях, одобрял крупные сделки, привлекал инвестиции в общество, контроль над которым он якобы уже подарил»

Правовому полю и не такое снилось.

Реализуя свой план, Панюшкин был абсолютно уверен, что Геворкян более не объявится, должного сопротивления никто не окажет.

Слишком хороший план для горе-рейдера.

12 декабря 2012 года Панюшкин заключает договор займа №1/12/12 с Королевым А.П. на 30 миллионов рублей, без процентов, до востребования, с передачей в залог по договору № 2/12/12 «виртуальных» акций принадлежащих Геворкяну.

21 января 2012 года Панюшкин назначает в первый раз генеральным директором Ерохина В.А.

9 января 2013 Ерохин издает приказ № 5 о заключении договора с независимым регистратором ЗАО «Иркол». 10 января 2013 Приказом № 10 Ерохин утверждает новый оттиск печати и поручает уничтожить старую печать общества Королеву А.П., кредитору Панюшкина. Ликвидация основной печати произошла «символически», на бумаге.

1 февраля 2013 Ерохин заключил договор с ЗАО «Иркол», 19 февраля 2013 года передал Ирколу по передаточному акту документы ЗАО «Агростроймонтаж», которые он от прошлого руководителя никогда не получал. Ерохин выдал доверенность от 19.02.2013 Королеву А.П. на представление интересов ЗАО «Агростроймонтаж» в ЗАО «Иркол».

«Тайны Иркол

Редакции стало известно, что при заключении с ним договора у регистратора Иркол, изначально отсутствовали правоустанавливающие документы на акции. Возможно, секрет кроется в двойственном логотипе Иркол, напоминающем то ли Лис, то ли Крыс»

Не сомневаясь в «подлинности» акционера, регистратор стал выдавать выписки из своего реестра, что Панюшкин является истинным акционером, зарегистрировал залог части акций на залогодержателя Королева А.П. В связи с чем простые обыватели, включая нотариусов, на основании выписок Иркол не сомневались, что Панюшкин «настоящий».

18 апреля 2013 Истец Королев через Ерохина, предъявил к Панюшкину иск о взыскании суммы по договору займа от 12.12.2012 и обращению взыскания на заложенные акции. Дело № 2-1492/2013 рассматривалось Щекинском районном суде Тульской области по месту прописки Панюшкина.

План не работал. Суд, отказал Королеву в обращении взыскания на акции и прекратил в этой части производство по делу, благодаря вмешательству акционеров ЗАО «Агростроймонтаж» и представления суду всех доказательств. Так у Панюшкина и Ко не заладилось сотворить из Королева добросовестного владельца украденных акций. А решение от 27.09.2013 Арбитражного суда по делу А14-3642/2013 испортило дельцам картину мира, где они по кускам распродают торговый центр Геворкяна.

18 октября 2013 Панюшкин подал жалобу в 19-й Апелляционный суд. Возможно, он нашел потерянный договор дарения, оригинал который так настойчиво требовал на обозрение судья Козлов В.А., либо тракторист оттягивает возбуждение в отношении себя уголовного дела.

«Ссора закадычных подельников

Не так давно редакции стало известно, что Панюшкин подал апелляцию в Щекинский суд, где он практически прямым тестом, указывает, что у Королева нет 30 миллионов, а договор займа «пустышка» указывая, что возможно Королев А.П. нарушил закон о противодействии отмыванию преступных доходов»

А были ли акции?

Даже дети знают, нельзя подарить того чего нет. К примеру, невозможно подарить неприватизированную квартиру, пока ее не приватизируешь.

Чтобы понять, что появилось вначале – курица или яйцо - необходимо обратиться к судебной практике, а она едина в своем подходе, к выбору момента, когда гражданин приобретает правовой статус акционера. Излагая формально, языком доступным для читателя, в соответствии законом "О рынке ценных бумаг" право на акции возникает с момента внесения регистратором записи на лицевой счет нового владельца о принадлежности акции. Арбитражный суд по делу А14-3642/2013 установил, что регистратором является само ЗАО «Агростроймонтаж». Следовательно, Панюшкин должен был потребовать от Общества внесения записи о том, что он акционер, в реестр акционеров, а при отказе Общества обратиться в суд, но он до сих пор этого не сделал. Допуская наличие «виртуального» договора дарения акций между Геворкяном и Панюшкиным, у последнего отсутствует статус акционера, а, следовательно, все действия, которые он и Ко произвели, не имеют какой-либо юридической силы, в том числе справки, представленные ЗАО «Иркол» (замена «нелегальных справок»)

Трагедия Панюшкина в том, что он до сих пор свято верит, что он честно украл акции Геворкяна, но в реальности он только подделывал документы на акции ОАО «МММ».

Хочешь фирму в Центре? Бери любую. Если спросят, скажи, что тебе ее подарили.

По мнению руководства ЗАО «Агростроймонтаж» и Прошяна А.М. - доверительного управляющего имуществом Геворкяна В. К. в поступках Панюшкина и Ко прослеживаются согласованные действия, отвечающие признакам организованной группы. Несмотря на жалобу от 29 марта 2013, уголовное дело СК возбуждать не торопится, со словами: «А вдруг Панюшкин принесет договор дарения, а мы тут дело возбудили, ругать нас будут». Примечательно, что оперативные работники до сих пор не могут найти и опросить А. В. Панюшкина с апреля 2013 года.

Обжаловать постановление об отказе в возбуждении дела возможно, но при поступлении жалобы в суд СК снова возобновляет проверку, и суд отказывает в обжаловании постановления, и так может длиться до смерти гражданина или до полного рейдерского захвата любой фирмы.

Складывается мнение, что защита прав налогоплательщиков Воронежской области является исключительной компетенцией налоговых органов. Бездействие следственного комитета ухудшает инвестиционный имидж Воронежской области, так как свидетельствует о незащищенности воронежского бизнеса перед профессиональными рейдерами. А вопрос «Чем обусловлено странное бездействие следственного отдела СК РФ по Центральному району г. Воронежа?», останется открытым.

Аналитическая справка

На подведомственной территории следственного отдела СК РФ расположена МИ ФНС №12 по Воронежской области, которая является единственным регцентром всех организаций и предпринимателей всей Воронежской области. Именно в эту инспекцию подавал документы Ерохин, совершая рейдерские атаки на бизнес Геворкяна.